MANTYLIM SA

Se convoca a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 29 y 30 de junio de 2005, a las dieciséis horas la Junta Ordinaria y seguidamente a las dieciséis treinta horas la extraordinaria; el día 29 en primera convocatoria y, de ser ello necesario, el siguiente día 30 en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes órdenes del día:

Para la Junta General Ordinaria: Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión del ejercicio 2004, y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración, durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Y para la Junta General Extraordinaria:

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.-30.482.