Junta General Extraordinaria.

Se convoca a todos los Señores Accionistas de esta Sociedad, Manju JCB, S.A a la Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en su domicilio social Carretera de Logroño, km. 13.800, Utebo (Zaragoza), en primera convocatoria a las dieciocho horas del día ocho de Mayo de 2009 y en su defecto en segunda convocatoria el día posterior nueve de Mayo de 2009 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Designación del Presidente y Secretario de la presente Junta General.

Segundo.-

Propuesta de Ampliación de Capital Social de esta Sociedad, en cuantía a determinar por la propia Junta y modificación del Art. Quinto de los Estatutos Sociales si se llevase a efecto la aprobación de esta citada ampliación.

Tercero.-

Cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-

Facultar a Don Juan Cabanes Sánchez, o cualquier otro socio, de esta Entidad, para elevar a públicos los acuerdos tomados en la presente Junta General Extraordinaria.

Quinto.-

Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la presente Junta General.

Utebo, 23 de marzo de 2009.- El Administrador, Juan Cabanes Sánchez.