Junta General Extraordinaria.

Se convoca a todos los Señores Accionistas de esta Sociedad, Manju JCB, S.A, a la Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en su domicilio social Carretera de Logroño, km 13,800, Utebo (Zaragoza) en primera convocatoria a las dieciocho horas del día nueve de marzo de 2009 y en su defecto en segunda convocatoria el día posterior diez de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Designación del Presidente y Secretario de la presente Junta General.

Segundo.-

Modificación de los Estatutos Sociales, en su artículo número 26 sobre sistemas de Administración de la Sociedad.

Tercero.-

Renovación o nominación de nuevos cargos de Administradores.

Cuarto.-

Facultar a cualquier socio Administrador para elevar a públicos los acuerdos tomados en la presente Junta General.

Quinto.-

Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la presente Junta General.

Zaragoza, 4 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, Juan Cabanes Sánchez.