MANDRILES DE CARTON SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 27 de julio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con el siguiente orden del día de la reunión:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social 2006, compuestas por la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de transformación a Sociedad Limitada y su aprobación. Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital y su aprobación. Quinto.-Propuesta de reducción de capital con cargo a Resultados y Reservas. Sexto.-Elevación de los acuerdos adoptados a escritura pública con delegación de facultades de efecto. séptimo.-redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el informa de gestión, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Hernani, 12 de junio de 2007.-Administradora única, Margarita Arellano Salaverria.-41.820.