MANDRILES DE CARTON SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 21 de agosto de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con el siguiente orden del día de la reunión:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social 2005, compuestas por la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2005 y censura de la gestión social del Administrador único. Tercero.-Nombramiento de Administrador único por plazo de cinco años por caducidad del cargo del actualmente nombrado. Cuarto.-Elevación de los acuerdos adoptados a escritura pública con delegación de facultades de efecto. Quinto.-Redacción , lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el informe de gestión, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Hernani, 26 de junio de 2006.-Administrador único, D. Juan Manuel Pereiro Zabala.-43.097.