MANDRILES DE CARTON SA

Junta General Ordinaria Por decisión del Administrador General único de la Sociedad Mandriles de Cartón SA se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domiclio social B.o Carabel, s/n de Hernani (Guipúzcoa), el próximo día 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y , en segunda convocatoria, el día 30 de junio del 2004, a la misma hora y en mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación de la cifra del capital de la Sociedad, de acuerdo con la solicitud del registro.

Cuarto.-Nombramiento, si lo decide la junta, del Administrador de la sociedad.

Quinto.-Elevación a público de lo acuerdos adoptados y nombramiento de la persona encargada de realizarlo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212/2.o de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Hernani, 12 de mayo de 2004.-El Administrador General Único, D. Manuel Pereiro Zabala.-25.118.