Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de octubre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MANAU ALQUILER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de octubre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 199 Sección: C Pág: 32259 - 32259.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Manau Alquiler, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 4 de octubre de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de noviembre de 2009, a las doce horas, en el domicilio social sito en Vallirana, Casetas Muntané, s/n, y en el mismo lugar y hora, el día 24 de noviembre de 2009 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) e Informes de Gestión, cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración hasta la presente fecha.
Cuarto.- Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de información en el domicilio social, pudiendo examinar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el informe de gestión. Información: Examinar, razonablemente, por sí o en unión de experto perito contable (STS de 12 de noviembre de 2003 y de 29 de julio de 2004) los documentos que sirvan de soporte y antecedentes de las Cuentas Anuales (sin salir de la sede social) (STS de 29 de julio de 2004).
Vallirana, 6 de octubre de 2009.- En nombre del Consejo de Administración, el Secretario Juan Antonio Navarro Ruiz y el Visto Bueno del Presidente, Juan Manau Navarro.