Por acuerdo del Consejo de Administración de Mananciais de Portovello, S.A., del 26 de agosto de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en avenida Rosalía de Castro, 10, 1.º D, Milladoiro-Ames (A Coruña), a las once horas del día 16 de octubre de 2014, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2013, para su aprobación, si procede (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.- Elección del Auditor de Cuentas para el año 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que estarán a su disposición en el domicilio social, para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la reunión de la Junta General de Accionistas.

Ames (A Coruña), 26 de agosto de 2014.- Joaquín Cebeiro Nieves, Secretario del Consejo de Administración.