MANANCIAIS DE PORTOVELLO SA

Por Resolución de 24 de mayo de 2021 del Registro Mercantil de Santiago de Compostela (Expediente 02/21-C), se convoca a los señores accionistas de Mananciais de Portovello, Sociedad Anónima, a la Junta General que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Avenida Rosalía de Castro, 10 – 1.º D de O Milladoiro – Ames (A Coruña), a las diez horas del día 13 julio de 2021, en primera convocatoria, y en el supuesto de no alcanzarse el quórum necesario, a las diez horas y quince minutos del día siguiente, en segunda convocatoria. Actuará como Presidente de la Junta el socio solicitante don Xosé Anxo Iglesias Gómez y de Secretario don Joaquín Cebeiro Nieves y se tratará el siguiente,

Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas y balance del ejercicio 2019, para su aprobación, si procede (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Rendición de cuentas del Consejo de Administración por incumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Rendición de cuentas del Consejo de Administración en cuanto a la reelección de Auditor de cuentas de la sociedad publicado en el BORME de 18 de enero de 2021, debiendo acreditar cómo, cuándo y dónde fue reelegido García Mieres Auditores, S.L.

Quinto.- Declarar la validez o nulidad del acuerdo de reelección de Auditor de cuentas publicado en el BORME de fecha 18 de enero de 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

O Milladoiro - Ames (A Coruña), 27 de mayo de 2021.- El Socio solicitante, Xosé Anxo Iglesias Gómez.