MALLORCA DEVELOPMENT SA

Por acuerdo de los administradores solidarios, por la presente se convoca a los Sres. accionistas de la mercantil MALLORCA DEVELOPMENT, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo, 25 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Palma de Mallorca, Avenida Jaime III n° 17, 1°, o en segunda convocatoria el 26 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas en el mismo lugar, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en relación al ejercicio iniciado el 01.01.2021 y finalizado el 31.12.2021.

Segundo.- Aprobación, sí procede, de la Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31.12.2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aumento del capital social en un millón quinientos mil cincuenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos de euros (1.500.054,37 €), mediante la emisión de 5.767 nuevas acciones ordinarias, por un valor nominal de 260,11 Euros por acción, que gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, con las que formarán una sola serie, y serán desembolsadas íntegramente en el momento de la suscripción por los accionistas mediante aportaciones dinerarias, de una sola vez, dentro del plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, a suscribir por los actuales accionistas de la Sociedad, en proporción a sus participaciones.

Quinto.- Facultar a los administradores solidarios para que cualquiera de ellos proceda a la elevación a escritura pública de los acuerdos tomados por la junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinaren el domicilio social de la sociedad las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 13 de octubre de 2022.- Administrador Solidario, Anna Thomas.