Se convoca a los señores accionistas de "Malle, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, en su domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 29 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, y censura de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien, compareciendo en las oficinas de la sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Mesas González, con el visto bueno del Vicepresidente, Joaquín D'Ocón Ripoll.