MAJIMSA MADRID SA

Junta General Ordinaria El Administrador único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Hermosilla, 48-2.o, DP 28001 (Notaría de Don Javier Trillo Garrigues), el próximo día 28 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y el día 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta sobre el resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003; así como la Gestión Social.

Segundo.-Renovación y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten, hasta su total ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar además que, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales y artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, le informó que podrá solicitar por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Informes o aclaraciones que de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento o naturaleza de lo solicitado, le será ello proporcionado por el Órgano de Administración.

Madrid, 7 de junio de 2004.-El Administrador Único, José Carlos Pérez de Cristo.-30.090.