Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del día 30 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en 45122 Argés (Toledo), calle Toledo, 3, el día 29 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados y de la distribución de dividendo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, sobre la constitución de la Junta para la adopción de acuerdos de supuestos especiales, adaptando su redacción a lo establecido en el apartado primero y segundo del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración; reelección y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se significa, que de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe que las justifica, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y Legislación aplicable.

Argés (Toledo), 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.-34.677.