MAJA CASERO SA

Don Roberto Tejedor Zorrilla, Administrador único de la sociedad "MAJA CASERO, S.A." (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid (28006), calle Velázquez, 75, primer piso, el día 1 de julio de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 2 de julio de 2019, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades.

A efectos de lo previsto en los puntos primero, segundo y tercero del Orden del día, se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente. En particular, según lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el registro de accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta. A efectos de lo previsto en el artículo 203 de la LSC, se hace constar que la sociedad solicitará la presencia de Notario en la Junta General de Accionistas.

Madrid, 28 de mayo de 2019.- El Administrador único, Roberto Tejedor Zorrilla.