MAINTENANCE DEVELOPMENT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Maintenance Development, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2025, a las diecisiete horas, en Madrid, calle de Manuel Tovar número 38, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024 y del Informe de Auditoría sobre las mismas. Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al artículo 197 LSC. Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de asistencia y de representación de conformidad con lo establecido en los artículos 22º y 23º de los Estatutos sociales.

Madrid, 15 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio B. López González.