MAINSA INSTALACIONES INDUSTRIALES SA

El Administrador único de Mainsa Instalaciones Industriales, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, calle Fuerteventura, 4, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 16 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, y, en casos de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar el día 17 de septiembre de 2014, para someter a examen y aprobación, en su caso, los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen del informe de auditoría de cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 presentado por D. Valentín Gallego Castañera, auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil de Madrid. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución social, por concurrencia de la causa establecida en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, instada por el órgano de administración, administrador único, el día 23 de diciembre de 2013 en cumplimiento de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

San Sebastián de los Reyes, 21 de julio de 2014.- El Administrador Único, Nicolás García Arredondo.