MAINSA INSTALACIONES INDUSTRIALES SA

El Administrador Único de Mainsa Instalaciones Industriales, S.A., convoca Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, calle Fuerteventura, 4, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 27 de junio de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, para el supuesto de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar el día siguiente, 28 de junio, para someter a examen y aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos comprendido en el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Reducción del capital social a cero con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y consiguiente aumento de capital.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la compañía.

Sexto.- Ratificación del actual Administrador Único o nuevo nombramiento.

Séptimo.- Autorizaciones para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que: 1. A partir de la convocatoria de la Junta General, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, debiendo solicitarlo por escrito: Cuentas anuales del ejercicio 2012. 2. Podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre dicha modificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 20 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Nicolás García Arredondo.