Reelecciones.

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Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta General Ordinaria de «Mailing Shop, Sociedad Anónima», en el domicilio social el día 28 de julio, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Renovación de cargos. Tercero.-Compensación de pérdidas con cargo a reservas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco García Fillol.-39.259.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el día 13 de noviembre de 2004, a las diez horas, en el domicilio social actual, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Acordar el traslado del domicilio social a Valdemoro.

Madrid, 19 de octubre de 2004.-Francisco García Fillol, Secretario.-47.842.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2004, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, Calle Julián Rabanedo, número 3, 28045 Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 a las dieciocho horas en el mismo lugar anteriomente mencionado, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del Secretario, y del Consejero Delegado, durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los Artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del Artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los Señores Accionistas, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como del Informe de Gestión de dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los Señores Accionistas, para su examen, en el domicilio social de la Compañía, o bien para serle enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por Correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de junio de 2004.-El Secretario, Francisco Miguel García Fillol.-31.569.