MAHESURI SA

Convocatoria de junta general extraordinaria Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle Príncipe de Vergara 75, 1.o C, el día 14 de Enero de 2004 a las 19 horas, en primera convocatoria, y si fuera procedente en segunda convocatoria, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos necesarios y, con nueva redacción, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Modificación del objeto social y nueva redacción, en su caso, del artículo 2.o de los Estatutos Sociales, con supresión de lo establecido en los apartados A) y D) del mismo.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.-El Administrador Único.-57.116.