Convocatoria de Junta general ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Magnolia Hi-Tech, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Castellar del Vallés (Barcelona), polígono industrial Pla de la Bruguera, calle Solsonés, número 55, el día 18 de diciembre de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá, lugar en el mismo local, el día 19 de diciembre de 2008, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 13 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Herrero González.-66.160.