Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de junio del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAFERAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 103 Sección: C Pág: 6337 - 6337.
Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptados en la reunión del día 24 de marzo de 2017, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Maferal, S.A., que tendrá lugar el próximo día 7 de julio de 2017, a las 11,00 horas, en el despacho de la Notaría Tarrío Reviriego, sito en la calle Alfonso XII, número 4, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria a las 11,30 horas, si procediere, en el mismo lugar y día, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, e igualmente podrán ejercer el derecho de información establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 26 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, don Javier Leonardo Fernández Álvarez.
|