El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, convoca a los señores accionistas de Madrileña de Riegos, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2013, a las 10,30 horas y, en caso de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 13 de diciembre de 2013, a las 10,30 horas, en la calle Congosto, 9 (Fuenlabrada, Madrid), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de miembro del Consejo de Administración. Cambio en el sistema de administración de la Sociedad, y consecuente modificación de los estatutos sociales. Nombramiento de cargos. Alternativamente, en su caso, sustitución de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Protocolización.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la propuesta de modificación estatutaria. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuenlabrada, 16 de octubre de 2013.- Madrileña de Riegos, S.A., Lorenzo Mayoral Núñez, Presidente.