MADRID TORREJON JAI ALAI SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Liquidador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don Carlos de Prada Guaita, sita en la ciudad de Madrid, paseo de la Habana, número 26, planta 3.ª, el día 29 de diciembre de 2008, a las once horas, en convocatoria única, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto, en su caso, los acuerdos adoptados en relación con los puntos tercero y sexto del orden del día por la Junta general ordinaria de accionistas de fecha 1 de agosto de 2008, relativos a la aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2007, así como los demás acuerdos complementarios que procedan. Segundo.-Información por parte del Liquidador único del estado del proceso de liquidación. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad a 31 de octubre de 2008, formulado por el Liquidador único así como del informe sobre las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los accionistas. Cuarto.-Distribución, en su caso, con cargo a cuota de liquidación así como de los demás acuerdos complementarios que procedan. Quinto.-Delegación de facultades.

Se informa a los señores accionistas que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que sólo podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de las acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha prevista para su celebración.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en la ciudad de Madrid, calle don Ramón de la Cruz, 17, 1.º izquierda, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.-El Liquidador único, Luis Puig de Rato.-68.768.