MADRID TORREJON JAI ALAI SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Administrador Solidario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la ciudad de Madrid, calle Velázquez, número 63, el día 1 de agosto de 2008, a las once horas, en convocatoria única, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Verificación y aprobación de los gastos realizados por los accionistas de la Sociedad por cuenta de ésta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Aprobación de la disolución de la Sociedad así como, en su caso, de los demás acuerdos complementarios que procedan. Noveno.-Cese de administradores y nombramiento de liquidador único. Décimo.-Aprobación, en su caso, de la liquidación de la Sociedad, del balance final de liquidación y de la cuota de liquidación, así como de los demás acuerdos complementarios que procedan. Undécimo.-Delegación de facultades. Se informa a los señores accionistas que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se recuerda a los señores accionistas que sólo podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de las acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha prevista para su celebración. Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en la ciudad de Madrid, calle don Ramón de la Cruz 17, 1.º izquierda, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Por último, y a los efectos del primer punto del orden del día, los señores accionistas deberán depositar en la sede social sita en la ciudad de Madrid, calle don Ramón de la Cruz 17, 1.º izquierda, el soporte documental de los gastos cuyo reembolso pretendan, no mas tarde de los quince días previos a la celebración de la Junta General, dado que dichos gastos serán verificados por un experto independiente.

En Madrid, 30 de junio de 2008.-El Administrador Solidario. Don A. Robert Zeff.-42.644.