Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria

Por decisión del Administrador único de la sociedad Madrid Menkes, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social calle Mesonero Romanos, número 14, de Madrid, el día 5 de abril de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 6 de abril, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, referente a la transformación de las acciones al portador en acciones nominativas. Segundo.-Nueva creación del artículo 29 de los Estatutos sociales, referente al régimen de transmisión ínter vivos y mortis causa de las acciones sociales. Tercero.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, en cuanto al plazo que debe mediar entre el anuncio de convocatoria a Junta General y su celebración. Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, en cuanto a la ampliación a seis años del cargo de Administrador único. Quinto.-Reelección del cargo de Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de febrero de 2006.-El Administrador único, Jacobo Menkes Haserfaty.-8.391.