MADRID DEPORTES Y ESPECTACULOS SA

El Consejo de Administración de Madrid Deportes y Espectáculos, S.A. (la Sociedad) ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Felipe II, s/n, el próximo día 26 de junio de 2013, a las 16.30, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de la retribución a percibir por el Presidente.

Sexto.- Reelección de auditores de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria de examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría de las cuentas de la Sociedad que serán sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría de la cuentas de la Sociedad, y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012, así como el resto de los acuerdos que serán propuestos a la Junta general para su aprobación.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración.