Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de febrero del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MADEREROS REUNIDOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de febrero del 2011 con los datos de inscripción Diario: 040 Sección: C Pág: 4647 - 4648.
Se convoca a los señores accionistas de Madereros Reunidos, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Alaior, en el domicilio social, el próximo día 8 de abril de 2.011, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 9 de abril de 2.011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Exposición de la gestión social realizada por el Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2.010.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2.010.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.010.
Quinto.- Presentación del presupuesto para el ejercicio 2.011.
Sexto.- Autorización, si procede, para la adquisición de acciones propias en virtud de lo establecido en el art. 11 de los Estatutos Sociales, así como para la aceptación en garantía sus propias acciones.
Séptimo.- Autorización, si procede, para la transmisión de las 1.468 acciones números 1661 a 1960; 4366 a 4815; 678 a 689; 2439 a 2468; 2784 a 2812; 3349 a 3363; 259 a 300; 6438 a 6454; 8454 a 8834; 6324 a 6435; 2588 a 2592 y 3378 a 3452; y las 1.723 números 9.374 a 10.870; 4.178 a 4.310 y 7.881 a 7.919.
Octavo.- Establecer la cifra a la que se refiere el artículo 28º de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Nombramiento de cinco miembros del Consejo del Administración.
Décimo.- Renovación del nombramiento de "Vives y Sintes Compañía de Auditoria, S.L." como Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Undécimo.- Nombramiento de Accionistas Censores de Cuentas que, con independencia de la Auditoría Legal, vienen desempeñando históricamente y de forma rotativa los señores socios.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Aprobación del Acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Alaior, 18 de febrero de 2011.- El Presidente, Antonio Mercadal Olives. El Secretario, Juan Luis Ruiz García.