Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de julio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MADERAS ZUBIZARRETA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de junio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 130 Sección: 2 Pág: 4223 - 4223.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en las oficinas de la empresa, sitas en calle Colón de Larreátegui, n.º 26, 6.º F, el día 6 de agosto de 2020, a las 11 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 7 de agosto de 2020.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2019, previa lectura del informe de auditoría.
Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Organo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2019.
Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con el artículo 272-2.º, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.
Bilbao, 25 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis María Aboitiz Bilbao.
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