MADERAS VILLACAÑAS SA

Anuncio convocatoria de Junta universal ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Villacañas (Toledo), carretera de Navahermosa a Quintanar, s/n, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a las 12,00 horas y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, al objeto de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y la a propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 153 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía y solicitar la entrega de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a las cuentas anuales, el informe de gestión y del Auditor de cuentas, así como cuanta información estimen necesaria sobre los asuntos incluidos en el texto de la convocatoria y que habrán de ser sometidos a la aprobación de esta Junta. Villacañas, 10 de mayo de 2007.-El Administrador único, José A. Martínez López Prisuelos.-37.315.