MADERAS VILLACAÑAS SA

Anuncio convocatoria de Junta Universal Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Villacañas (Toledo), Ctra. de Navahermosa a Quintanar, s/n, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2006, a las 12:00 horas, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, al objeto de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y la a propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación de estatutos sociales, a fin de adaptarlos a la Ley 19/2005. Quinto.-Aumento del capital social por importe de 18,48 €, mediante desembolso en metálico, a fin de redondear al céntimo más próximo el valor nominal de todas las acciones. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículo 144, 153 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía y solicitar la entrega de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Administrador en relación a la modificación de los estatutos sociales y la ampliación de capital social, así como cuanta información estimen necesaria sobre los asuntos incluidos en el texto de la convocatoria y que habrán de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Villacañas, 10 de mayo de 2006.-El Administrador Único, José A. Martínez López Prisuelos.-27.798.