MADERAS VILLACAÑAS SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Villacañas (Toledo), Ctra. de Navahermosa a Quintanar, s/n, el próximo día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección, o en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Ampliación del capital social, y modificación si procede del articulo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación de capital social; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío de forma gratuita, de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villacañas (Toledo), 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José A. Martínez López-Prisuelos.-32.567.