MADERAS VILLACAÑAS SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Villacañas (Toledo), Ctra. de Navahermosa a Quintanar, s/n, el próximo día 29 de junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2004, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación , en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección, o en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que proceda a la venta de las acciones propias ya existentes.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión, el informe de auditoría; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villacañas (Toledo), 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José A.

Martínez López-Prisuelos.-25.400.