MADERAS SERRANAS SA

Junta extraordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Maderas Serranas, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 22 de diciembre de 2008, a las 13,00 horas, en el domicilio social, sito en Carretera de Camporrobles, número 30, Cardenete (Cuenca), al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, discusión y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con la situación económica de la sociedad, en particular, adopción de acuerdos en relación con una posible ampliación del capital social de la sociedad. Segundo.-Análisis y discusión de alternativas legales en relación con la situación económica de la sociedad, en especial, de la disolución de la sociedad y, si fuese necesario, de la presentación de la solicitud de expediente de concurso de acreedores y, en su caso, adopción de acuerdos relativos a los temas objeto de discusión. Tercero.-Examen, discusión y, en su caso, adopción de acuerdos relativos a la disolución y posterior liquidación de la sociedad, en especial, la transmisión de activos de la sociedad a terceros o, a falta de éstos, a favor de los accionistas de la sociedad o a sociedades pertenecientes al grupo de empresas de los accionistas, y el tratamiento a otorgar a las deudas que ostenta la sociedad con sus accionistas y/o con sociedades pertenecientes al grupo de empresas de los accionistas. Cuarto.-Adopción, en su caso, de los acuerdos de disolución de la sociedad por acuerdo de la Junta General, apertura del período de liquidación y nombramiento de liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la junta. Los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social, o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la sociedad desde la fecha de la convocatoria.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Cardenete, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Mondragón García.-65.818.