MADERAS SERRANAS SA

Junta ordinaria de accionistas

El Administrador Solidario de la sociedad «Maderas Serranas, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 6 de octubre de 2008, a las 13.00 horas, en el domicilio social, sito en carretera de Camporrobles, número 30, Cardenete (Cuenca), al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por uno de los Administradores solidarios y consecuente modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, relativo al modo de organizar la administración social. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, esto es, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria anual. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma desde la fecha de la convocatoria.

Igualmente se recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe formulado por el Administrador solidario sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Cardenete, 31 de julio de 2008.-El Administrador solidario, Ramón Mondragón García.-51.325.