MADERAS SERRANAS SA

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Maderas Serranas, S. A. de fecha 7 de octubre del 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el dia 4 de noviembre de 2003, a las 10 horas, en el domicilio social sito en Cardenete (Cuenca) carretera Camporrobles, número 30, en primera convocatoria, y el dia siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Estudio de la situación patrimonial de la Compañia y aprobación, en su caso, del balance cerrado a 30 de junio de 2003.

Cuarto.-Medidas a adoptar: ampliación, en su caso, del capital social de la compañía; aportación, en su caso, de los socios para compensar pérdidas; simultanea reducción y ampliación, en su caso, del capital social de la Compañía, o, en su caso, disolución de la Compañía.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para que a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta puedan examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las propuestas de se formulan con las modificaciones estatutarias que continen, y el informe escrito formulados por los Administradores justificativo y explicativo de dicha propuesta.

Cardenete (Cuenca), 7 de octubre de 2003.

-Presidente del Consejo de Administración, Don Emiliano Fernandez Sierra.-46.031.