MADERAS SERRANAS SA

Junta general ordinaria Por la presente, se convoca a todos los accionistas de la mercantil "Maderas Serrana, Sociedad Anónima" a Junta general ordinaria de accionistas, para el próximo día 29 de junio del 2002 a las once horas, en primera convocatoria, y a las once treinta horas, en segunda convocatoria, en los locales de esta sociedad, sitos en carretera autonómica CM-2105, kilómetro 20,200, de Cardenete (Cuenca), con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación acta anterior, si procede.

Segundo.-Informe de gestión del ejericio 2001 y aprobación, si procede.

Tercero.-Aprobación de cuentas anuales y Memoria del ejercicio 2001, si procede.

Cuarto.-Informe de venta de acciones de socios y autorización, si procede, para su venta.

Quinto.-Informe y aprobación, si procede, para ampliación de capital de 348.590 euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los documentos a someter a la consideración de la Junta general están a disposición de los socios en los locales de esta sociedad, de los cuales si son de su interés se les expedirá copia.

Cardente a 11 de Junio del 2002.-Emiliano Fernandez Sierra, Presidente del Consejo de Administración.