MADERAS LOPEZ MARZO SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2015, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 12 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2014 así como la gestión del administrador único durante el mismo período.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos en el domicilio social o bien pedir su entrega o envío gratuito, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Teruel, 7 de mayo de 2015.- El Administrador único, Ismael López Marzo.