MADERAS GUIPUZCOA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en su domicilio social, el día 29 de junio de 2006, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, para tratar de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y cuentas anuales de 2005 (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) . Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de liquidadores. Quinto.-Cese en la representación del órgano de administración social. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los documentos contables del ejercicio que se someten a aprobación de la Junta General a que se contrae el punto primero y el segundo del Orden del día, así como la propuesta del Balance Final de Liquidación, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos, o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Lezo, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Casla López.-34.843.