MADERAS GUIPUZCOA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, el día 30 de junio de 2005, a las dieciocho horas y quince minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para resolver lo procedente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuenta anuales de 2004 (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Lezo, 19 de mayo de 2005.-El Presidente, Enrique Casla López.-27.095.