MADERAS GARCIA DIEGO SA

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social de la entidad, en Carretera General S/N, en Cicero, Bárcena de Cicero (Cantabria), el próximo 10 de junio de 2008 a las trece horas, en primera convocatoria y para el día 11 de junio de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria de accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de los cargos de presidente y secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, cerrados a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Cambio del Régimen de Administración , pasando de un Consejo de Administración a tres Administradores Solidarios, con la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de nuevos Administradores. Sexto.-Informe de Auditoría de Cuentas. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, donde podrá solicitar, personalmente o mediante carta, para recogerlos en persona o para que les sean remitidos, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado, el informe de Auditoría de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe relativo a dicha modificación, previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Bárcena de Cicero, 15 de abril de 2008.-El presidente del Consejo de Administración, D. Patricio Diego Cue.-22.927.