MADERAS GARCIA DIEGO SA

Junta general extraordinaria

El presidente del Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Carretera General, sin número, en Cicero, Barcena de Cicero (Cantabria), el próximo 12 de diciembre de 2007 a las trece horas, en primera convocatoria y para el día 13 de diciembre de 2007 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria de accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de los cargos de presidente y secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (El Balance, la Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, cerrados a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Informe de Auditoría de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria a Junta General cualquier socio tiene a su disposición en el domicilio social y de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la consideración de la misma.

En Barcena de Cicero (Cantanbria), 29 de octubre de 2007.-Patricio Diego Cue, Presiente del Consejo de Administración.-69.355.