MADERA Y PAPEL SA

Don Luis Miguel Cortiguera Mena, Liquidador Único de la Sociedad MADERA Y PAPEL, S.A. EN LIQUIDACIÓN, convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el nuevo domicilio social de la Sociedad, sito en Santander (Cantabria) calle Calvo Sotelo, nº 6, 2º, el día 30 de abril de 2018, a las 17:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden según el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre el estado de las operaciones de liquidación.

Segundo.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del liquidador único las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las presuntas que consideren pertinentes. Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Santander, 13 de marzo de 2018.- El liquidador único de la Sociedad.