El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 28 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y su retribución. Nombramiento y reelección, en su caso, del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificar el procedimiento para la Convocatoria de Juntas Generales y inclusión de los distintos sistemas de administración de la sociedad y su retribución. Modificación de los estatutos sociales correspondientes (artículos 13, 25, 28, 30, 34, 35 y 37).

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración, y toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar, su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Obradors Noguera.