MABER CONSTRUCCIONES SA

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Maber Construcciones, S.A., Don César Martín de Bernardo González, por medio de la presente convoca Junta General de socios accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 1 de abril de 2016, a las dieciséis horas treinta minutos, en la Calle Serrano, número 63, Escalera Castellana, 1.º izquierda, de Madrid, a fin de debatir y en su caso aprobar los Acuerdos Sociales que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de las personas que vayan a integrar el Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta y autorización para que por cualquiera de los consejeros elegidos se proceda a su elevación a documento público ante Notario y a su inscripción en el Registro Mercantil, así como a realizar las subsanaciones que en su caso procedan.

Asimismo se comunica que tras la celebración de la citada Junta, se celebrará inmediatamente reunión de los cargos electos como consejeros a fin de elegir entre ellos el reparto de los cargos de Presidente y Secretario y cuanto resulte necesario para la inmediata toma de decisiones de interés para la Compañía.

Madrid, 12 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Don César Martín de Bernardo González.