MABER CONSTRUCCIONES SA

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Maber Construcciones, S.A., don César Martín de Bernardo González, por medio de la presente convoca Junta General de socios accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 4 de Septiembre de 2.015, a las 17,00 horas, en la Calle Serrano, n.º 63, Escalera Castellana, 1.º izquierda, de Madrid, a fin de debatir y en su caso aprobar los Acuerdos Sociales que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y Convalidación de los acuerdos que se han adoptado en las diversas Juntas Generales de Socios accionistas de la Compañía, así como en las reuniones del Consejo de Administración, desde 2.011 hasta Junio de 2.015.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta y autorización para que por cualquiera de los integrantes del Consejo de Administración se proceda a su elevación a documento público ante Notario y a su inscripción en el Registro Mercantil, así como a realizar las subsanaciones que en su caso procedan.

Madrid, 7 de julio de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.