M BOADA SA

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "M. Boada, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d´Activitats Econòmiques d´Osona, en Vic (Barcelona), el día 27 de junio de 2013, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012, así como de la gestión del Administrador durante el mismo período.

Segundo.- Retribución del Administrador.

Tercero.- Concesión de un préstamo a la sociedad "Boada Teulats, SLU".

Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 6 de mayo de 2013.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.