M BOADA SA

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "M. Boada, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d´Activitats Econòmiques d´Osona, en Vic (Barcelona), el día 26 de junio de 2012, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, así como de la gestión del Administrador durante el mismo período.

Segundo.- Retribución del Administrador.

Tercero.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 24 de abril de 2012.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.