M BOADA SA

Por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad M. Boada, S. A., que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Administrador. Tercero.-Reelección, si procede, del Administrador de la sociedad. Cuarto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 11 de mayo de 2005.-El Administrador, Miguel Boada Teulats.-26.358.