Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LUZMELA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: R Pág: 17845 - 17846.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Jara, n.º 31-5.º de Cartagena, el día 29 de junio de 2007 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, incluyendo el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración referente al citado ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Deliberar y aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad, así como la liquidación de la sociedad, si procede, y el nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Facultar al Liquidador, en su caso, para que eleve a públicos los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Cartagena, 17 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Pedreño Muñoz-Delgado.-35.658.