Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de junio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMERCIALIZADORA ENERGETICA BURGALESA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de junio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 117 Sección: C Pág: 21555 - 21555.
Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Burgos, en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sita en la Plaza Castilla, número 1, el próximo día 26 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y las 11:00 horas del día 27 de julio de 2012, en segunda convocatoria, siendo prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura del Acta anterior celebrada el 17 de junio de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Resumen de actuaciones comerciales realizadas a lo largo del ejercicio y su adecuación a la estrategia marcada inicialmente.
Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 8.º de los Estatutos Sociales "De la transmisibilidad de acciones" conforme al informe correspondiente, redactado por el/los socio/s proponente/s, conforme al artículo 286 del RDL 1/2010, de 2 de julio.
Tercero.- Cese de consejero/s y nombramiento de nuevo/s consejero/s.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.
Burgos, 19 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Peña Herrero.